Законодателите поставят под въпрос Bank of America относно плащанията на Леон Блек към Епщайн

Комисия на Сената на Съединени американски щати, проверяваща работата по отбягване на налози, която Джефри Епщайн, записаният причинител на полово закононарушение, е направил за финансовия магнат Леон Блек е разпитал Bank of America по отношение на големите заплащания на господин Блек към господин Епщайн, съгласно писмо, прегледано от The New York Times.

Този месец сенатор Рон Уайдън от Орегон, ръководителят на Финансовия комитет на Сената, изпрати на банката писмо, в което пита за степента на надлежната инспекция, която е направила, преди да обработи 158 милиона $ заплащания, които господин Блек е направил на господин Епщайн от 2012 до 2017 година за тази данъчна работа.

Писмото също пита дали някой банков чиновник е изразил опасения по отношение на задачата на тези заплащания. Те включват възнаграждения, платени на господин Епщайн за съветване на комплициран концерн, който спести на господин Блек повече от 1 милиард $ налози. От банките се изисква да подават отчети за подозрителна активност или SARs до финансовите регулатори за всяка транзакция, която считат за съмнителна.

Mr. Дългите десетилетия бизнес покупко-продажби и персонални връзки на Блек с господин Епщайн го преследват откогато господин Епщайн беше задържан по федерални обвинявания в трафик на полови услуги през юли 2019 година (Г-н Епщайн се обеси във федерален затвор месец след ареста си.).. Блек, съосновател на Apollo Global Management, с чисто положение от 13 милиарда $, в последна сметка се отдръпна от всички управителни постове заради разногласието. p>

Уит Клей, представител на господин Блек, сподели: „ Транзакциите, прегледани от комисията, бяха както законни, по този начин и замислени, тествани и изпълнени от реномирани адвокатски адвокатски фирми и данъчни консултанти. “ Той добави, че господин Блек „ е платил всички налози, дължими на държавното управление “ и даде подробна информация на комисията. “

Ролята на огромните банки в улеснението на господин Епщайн Сексуалният трафик на тийнейджърки и млади дами беше обект на внимание предходната година, когато JPMorgan Chase се съгласи да заплати 290 милиона $ на повече от 100 от жертвите си, а Deutsche Bank реализира съглашение за 75 милиона $ с доста от тези жертви.

Миналото лято комисията на Сената разгласи, че проверява работата, свършена от господин Епщайн за господин Блек, като част от инспекция на законни схеми за „ укриване на налози “, употребявани от ултрабогатите. Комисията сподели, че желае да научи повече за пакета „ изключителни обезщетения “ на господин Епщайн и съответните детайлности за тактиките за отбягване на налози, които господин Епщайн е създал за господин Блек. през 2019 година, малко след гибелта му, те откриха куп банкови извлечения от Bank of America, принадлежащи на господин Блек, съгласно документи от наследството на господин Епщайн, прегледани от The Times. Агенти от Федералното бюро за следствие разпръснаха банковите извлечения на пода, с цел да ги снимат.

Документите за парцелите, прегледани от The Times, демонстрират също, че чиновник на господин Блек фамилният офис изиска от господин Епщайн да прегледа черновата на федералната данъчна декларация на милиардера от 1700 страници през 2018 година Г-н Епщайн, съгласно документите, му е давал препоръки по отношение на вложения в хедж фондове, систематизиране на партньорски ползи на Apollo, концерн и работа с парцели, и покупко-продажби с изкуство – в това число продажбата на статуя на Алберто Джакомети, в която господин Епщайн беше прикрит покупател.

В продължение на доста години Bank of America беше главният снабдител на изкуство заеми на господин Блек, чиято частна сбирка от 1 милиард $ включва произведения на Едвард Мунк, Леонардо да Винчи, Едгар Дега, Анри Матис, Хоан Миро и Пабло Пикасо, съгласно корпоративни документи.

В писмото до господин Мойнихан господин Уайдън също по този начин попита дали банката е направила някакъв вътрешен обзор на продажбата на творби на изкуството, който поражда опасения по отношение на това дали „ Епщайн е работил като покупател или продавач на сламка. “

Миналата година господин Блек, без да признае каквото и да е нарушаване, се съгласи да заплати 62,5 милиона $ на Съединени американски щати. Вирджински острови, с цел да избегнат правосъдно дело, произлизащо от следствието на територията за финансирането на интервенцията за полов трафик на господин Епщайн.